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打击洗钱犯罪 维护金融秩序

1、开篇  什么是反洗钱???  敲黑板划重点  反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。  反洗钱的必要性  洗钱行为具有严重的社会危害性,它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉,而且对我国正常的经济秩序和社会稳定,具有极大地破坏作用。反洗钱行动是维护国家安全和金融安全的重要保障。打击洗钱犯罪 维护金融秩序_免费做网站网  2、我们在行动  01  上海银行北京分行始终坚持服务于首都经济发展、金融安全和社会稳定大局,切实履行央行反洗钱职责。为响应人行反洗钱工作号召,分行领导高度重视反洗钱宣传工作,积极组织布置工作内容,辖内网点实施宣传活动。  01  为加强人民群众“打击洗钱犯罪,维护金融秩序”意识,上海银行北京分行组织辖内网点开展多样式宣传活动。基层网点以营业大厅为宣传主阵地,深入周边社区、学校、超市等区域,以视频、美篇、漫画案例等形式开展宣教活动,受教人数千余人次,得到广大群众一致好评。
  3、反洗钱精要  让我们远离洗钱犯罪  选择安全可靠的金融机构  合法的金融机构接受监督,履行反洗钱义务,是对客户和自身负责。根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供,确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得到保护。  主动配合金融机构进行身份识别  1、开办业务时,请带好有效身份证件;  2、存取大额现金时,请出示有效身份证件;  3、他人替您办理业务,请出示他(她)和您的身份证件;  4、身份证件到期更换的,请及时通知金融机构进行更新。  远离洗钱,保护自己  1、不要出租或出借自己的身份证件;  2、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾;  3、不要用自己的账户替他人套现;  4、不要轻易通过网上银行、电话等方式向陌生账户汇款或转账;  5、举报洗钱活动,维护社会公平正义。

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