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日常如何辨别加密货币,深度解析加密货币版本的“庞氏骗局”<

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摘要:区块链经过近几年努力与不断改进慢慢被世界所认可被看好,越来越多的朋友也在被这块所吸引然而也这块也被越来越多的人所误解甚至留下不少疑惑。区块链经过近几年努力与不断改进慢慢被世界所认可被看好,越来越多的朋区块链经过近几年努力与不断改进慢慢被世界所认可被看好,越来越多的朋友也在被这块所吸引然而也这块也被越来越多的人所误解甚至留下不少疑惑。区块链经过近几年努力与不断改进慢慢被世界所认可被看好,越来越多的朋友也在被这块所吸引然而也这块也被越来越多的人所误解甚至留下不少疑惑。今天张晓来谈下近期在币圈传的沸沸扬扬的加拿大最大加密货币交易所QuadrigaCX。从之前舆论关注焦点放在了“创始人去世,1.9亿美元加密货币遭冻结”,到现在已经发展为“创始人诈死”,“加密货币版旁氏骗局”的狗血剧情。   事情经过是这样的:   1、1月28日,加拿大最大的加密货币交易所QuadrigaCX创始人兼首席执行官杰拉德·科滕(Gerald Cotten)被传死亡,由于交易所钱包的私钥仅 Gerald Cotten 一人拥有,他的意外死亡也意味着,存储在这家交易所的约 1.9 亿美元数字货币也将无法提现。   2、QuadrigaCX 的网站消失了, 取而代之的是给客户的这封令人费解的信。在 Quadrigacx 的信中,其目前正在申请债权人保护,并将其原因描述为”无法访问冷钱包中所存在的重要加密货币储备”,并称科顿对 QuadrigaCX 的资金处理负全部责任,除了他之外,没有人可以使用冷钱包中的硬币。   随后各路大神各种深挖,发现科滕死亡疑点重重,诈死、庞氏骗局质疑之声开始占据主流。疑点归纳如下:    1、创始人兼首席执行官杰拉德·科滕(Gerald Cotten)突然结婚,改变了自己的意愿,并独自拥有该叫哟所离线加密钱包的私钥。   2、一张印度开的死亡证明书,表明Cotten突然死于克罗恩病。但克罗恩病通常不是致命的,印度是高质量假文件(包括死亡证书)繁荣的黑市的家园。就在上个月,《印度时报》报道说,有 6 人因试图申请保险而伪造多份假死亡证明而被捕,类似的故事也发生在印度。    3、QuadrigaCX 也许没有冷钱包。    4、目前 QuadrigaCX 所拥有的比特币数量,明显低于 Cotten 妻子 1 月 31 日在一份宣誓书中所报告的数量。   5、妻子罗伯逊可能在 2016 年合法更改了自己的姓氏。    6、科顿据称于 12 月 9 日去世,但他的死讯直到 1 月才被宣布。    7、向宣布科顿死亡的医院索取信息的请求没有得到任何结果。   8、科顿在去世前不到两周提交了一份遗嘱。 9、多方证据显示私钥并未丢失   10、自 2017 年以来,QuadrigaCX 似乎一直在清算资金。  大家都知道加密货币版本的“庞氏骗局”   庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼,金字塔骗局(Pyramid scheme)的始祖,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。     研究人员声称, QuadrigaCX 甚至从未持有据称丢失的比特币,并依赖新客户的流入来满足现有客户的提款要求。   最近接受华尔街日报采访的调查人员得出了类似的结论。他们认为QuadrigaCX是加密货币版本的旁氏骗局。   对于以上疑点我们先按照时间顺序简单回顾一遍,以该交易所CEO杰拉尔德·科顿“真实死亡”日期为中心,也就是2018年12月: 2018年10月:科顿结婚,其妻子名为罗伯逊; 2018年12月:科顿死前12天立下遗嘱,并声明死后其遗孀为其遗产的唯一执行人; 2018年12月:科顿离世; 2019年1月:官宣科顿死讯,同时贴出印度斋浦尔医院开具的死亡证明; 2019年1月31日:其遗孀提交宣誓书报告QuadrigaCX的余额; 2019年2月:QuadrigaCX冷钱包被网友发现存在对外转账迹象,瓜起众食。 按照上述时间线,我们或许对于此次事件的始末有了一个基础的了解,但同时,面临此次CEO“诈死”跑路疑云,依照网友的角度推测,其实不难发现其中存在的“猫腻”。 疑点一:完婚到立嘱,妻子或是“棋子”? 其实冷钱包开始转第一笔帐起,国外网友对此便产生阴谋论一说,据BreakerMag用户Jessica Klein(杰西卡克莱因)发文,科顿和罗伯逊于2018年10月结婚,并在那之前已经在一起“待了几年”,这显然是一出爱情悲剧,但是从阴谋上讲认为这是一个可疑的举动。 文章指出,立嘱指定其妻子为遗产唯一执行人,同时不遗余力的给他两条心爱的小狗留下了10万加元, 却没有交待控制着亿万美元数字资产的私钥相关事宜 ,如此重大的资产事项第一时间却不委托第三方机构进行资产清算盘点,不免让人心生疑惑:或许该钱包的私钥并未丢失。 QuadrigaCX网站目前已关闭,用户访问将会看到一封“告知信”,信中将其“流动性问题”描述为访问“冷钱包中非常重要的加密货币储备”的问题。并且向下滚动到问答部分时,赫然发现科顿“对这些钱包负全部责任”。这显然是一个高风险的举动——如果他们计划最终偷偷溜到外国,假装他们的死亡,并带走许多冷钱包的私钥和数百万加密货币,那么一定有人会做出这种举动。 该网页下拉至问答环节,可以看到:出于安全考虑,这些冷钱包不在QuadrigaCX服务器上,而是由一名叫Gerry的负责人对QuadrigaCX的资金处理负全部责任, 除了他之外,无人可以使用冷钱包中的加密货币 ,并且 已聘请了外部顾问来获取这些冷钱包 。 但据ZeroNoncense报告说:“在其遗孀罗伯逊的宣誓书中,QuadrigaCX的余额是: BTC:26488.59834; BCH:11378.79082; BSV:11149.74262; BTG:35230.42779; LTC:199888.408; ETH:429966.0131。 与此同时, 通过区块链分析,ZeroNoncense发现目前该交易所持有的BTC已不到1,000 ,目前有1,000个是非常保守的估计。”其中缺少的巨额加密货币不知所踪难免遭疑。 疑点二:科顿的“死亡疑云” 从科顿“真实死亡”日期到官宣死讯日期,期间间隔了也是一个多月。据克莱因文章指出,这个细节实际上只是为阴谋理论派所建立的,因为这一个月已足够让一个伪造自己死亡的人给自己重新更换身份。或许简单的时间间隔还不足以引起猜忌,但接下来两个细节便让这团疑云升上天空。 1.据称科顿是通过印度斋浦尔医院Fortis Escorts 确认了他的死讯,同时也有来自殡仪馆的声明以及死亡证明。但是,当BreakerMag给Fortis Escorts打电话要求提供额外的细节时,接待员表示该部门没有人可以提供更多细节。 2.而此前便已有伪造死亡证明的先例,就在上个月,泰晤士报报道称有6人因为试图索赔保险伪造了多份虚假死亡证明而被捕,在印度,此类事件比比皆是。 援引区块律动文章《交易所1.6亿资产神秘消失,最新调查发现创始人可能诈死》:人们还注意到死亡证书上的科顿的姓名都还存在拼写错误。 它被拼写为「Cottan」,而不是 Cotten ,只凭这一张纸或许无法令人信服科顿的真实死亡。 疑点三:冷钱包“死而复生”,持续接收转账 据Coindesk文章指出,鉴于QuadrigaCX公司声称自从去年12月CEO杰拉尔德·科顿(Gerald Cotten)去世以来无法获得这些钱包,这一笔钱占据了客户欠下的1.9亿美元中所占的份额,值得注意的是,在法庭文件中,该公司表示,科顿全权负责将资金从交易所的“热门”或活跃钱包转移到线下进行“冷”存储。 然而该公司没有分享其冷钱包地址,于是便促使了许多人员试图追踪交易以确定这些钱包,以及它们是否真正包含了1.36亿美元的加密货币,包括价值约9200万美元的比特币。(另外还有5300万美元的客户法定货币被支付给处理者) 周二有线索指出,来自安永会计师事务所(Ernst&Young,EY),QuadrigaCX法院指定的债权人保护案监察员在向加拿大法院提交的第一份进度报告中,安永透露, 2月6日,Quadriga曾“错误”地将103 BTC(约35万美元)转移到了“目前无法访问的冷钱包”。 而截至昨日,Reddit用户反映,又有100枚BTC被转入了“目前无法访问的冷钱包”,而这笔钱原应该被安永接管并转移到安永自己的冷钱包中。 对此,网友纷纷在底下评论炸开了锅,内容自然不言而喻,恐怕此次“诈死”事件短期内难以就此入土为安。 与此同时,推特网友还针对此次事件对该交易所进行了调查,发现近几年以来,QuadrigaCX似乎一直在进行“资金清算”的游戏(将交易所的数字资产转向冷钱包,再转入其他交易所钱包)。 上面一场闹剧,张晓在文章最后建议,除了提高警惕谨防加密货币交易所版本的庞氏骗局之外,加密货币持有人可以采取一下措施应对:   1、务必将大部分加密转移到您的私人离线钱包。   2、将密钥代码保存在安全的地方。   3、永远不要与任何人分享,除了一个你个人认识且完全信任的指定人员。   QuadrigaCX究竟发生了什么,也许很快会有结论,也许会成为历史悬案,就像当年“门头沟事件”一样。   如今人们提起MtGox这个倒闭已久的日本交易所,仍会想到所谓的“门头沟惨案”。在2013年的某段时期,MtGox囊括了全球绝大部分的比特币交易量。然而,MtGox在2014年遭遇大规模黑客攻击,85万个比特币被盗,损失的币价值近4.54亿美元。   究竟MtGox发生了什么,现在都还没定论。 在文章中认为,有可能是以下几种情形:    1、管理不善。 由于内部混乱或不良数据,MtGox不知道他们欠客户多少比特币。他们手头上没有足够的钱来履行他们的义务。    2、内部盗窃。 内部有人从客户那里窃取资金,将比特币存款转移到他们自己的账户,没有人注意到。     3、黑客。 来自外部的人突破了交易所的安全屏障并窃取了比特币。管理层不知道。或者他们认为他们可以掩盖它。 本人张晓,曾在华尔街金融中心进修3年,对比特币(BTC),以太坊(ETH)等具有3年的操作经验。主要提供数字货币的技术分析与研究,结合技术消息面综合分析,具备深厚的技术分析功底, 擅长运用侧交易相结合,多周期操作,分仓位进场交易法。多周期均线,多周期波浪结构,波浪结构结合指标多重分析行情,深谙市场交易原则。 文张晓论币

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