欢迎光临
我们一直在努力

案例分析:数字货币骗局恰恰币被香港警方侦破,涉案金额数千万港元_BT110区块链资讯<

中信

摘要:2016年来,随着区块链技术的发展,比特币造就了一批挖矿者的财富神话。在这种示范作用的带动下,各种虚拟货币应运而生,鱼龙混杂,其中有不少是数字货币骗局。不法分子打着“虚拟货币”、“区块链”等名义开展传2016年来,随着区块链技术的发展,比特币造就了一批挖矿者的财富神话。在这种示范作用的带动下,各种虚拟货币应运而生,鱼龙混杂,其中有不少是数字货币骗局。不法分子打着“虚拟货币”、“区块链”等名义开展传销骗局,主要是抓住了币圈韭菜不懂虚拟货币、区块链,却又希望赶上虚拟货币投资热潮,实现暴富梦想的心理。其骗局往往设置复杂,投资者很容易上当,投资很难收回。

案件回顾香港警方近日侦破一宗牵涉虚拟货币的投资诈骗案件,涉及资金高达5800万港元,12人落网,受害人多达百人,其中大部分为内地人。有业内人士称,这种宣传手法与“传销”类似,投资者需要特别小心。香港西九龙总区重案组总督察张乐泉在简报案情时称,受害人自2017年11月起,分别与涉案的3家投资公司接触,期间公司职员向他们推销不同的“投资”项目,包括一种虚拟货币,并作出虚假保证,声称投资相关项目后,可短期内得到丰厚利润。根据现场消息称,案中牵涉的虚拟货币,可能是“CIACIACOIN”(恰恰币,简称“CIA”),推出者曾在社交网站发布一段简介,称CIA将“颠覆历史,创造奇迹”,CIA将通过创建一个对开发者友好的区块链底层平台,支持多个应用同时运行,每秒可处理百万笔交易等。诈骗集团的推销人员称,只要投资该集团,每隔50天就可以“分账”一次,又称3个月后投资者就有机会取回本金,一年后更可获得超过13倍利润,而且每介绍一位朋友加入投资项目,就可以获得一成回佣。可是有受害人在投资4个月后,仍取不回本金,更没有任何“分账”,这才发现上当受骗。案件涉及三家在尖沙咀区设有办事处的香港公司,为母公司与子公司的关系,三家公司在2017年11月之前已经在运作,其中两家在香港注册,一家还没有在任何地方注册。据了解,目前向警方求助的受害人有116人,其中30人为香港人,其余大部分来自内地。张乐泉称,受害人损失的金额由1400万至4500万港元不等。比特110发现在最近几年,虚拟货币传销越发猖獗,全国各地均爆发各类传销币诈骗。早在2015年就出现了“百川币”传销骗局,福建百川币网络科技有限公司法人代表周运煌只用了不到一年时间,便建立起“百川币”多级金字塔形传销活动王国,范围涉及24个省区市90余万会员,会员层级多达253层,涉案金额21亿元。2016年11月,广东警方破获了“恒星币”非法传销案。该组织团伙以发展人员数量为条件提成返利,引诱会员通过“恒星币”继续层层发展他人参与。4个月就吸收全国31个省(区、市)16万余名会员,涉案金额近两亿元。2017年9月,海南海口警方破获了“亚欧币”传销案,短短一年时间,亚欧币骗局就吸引了4万多名参与者,吸收资金40多亿元。2018年12月,在泰国警方的帮助下,国内涉案金额最高、打击人数最多的维卡币主犯落网,该案件涉案达到150亿,传销人数达到200多万个。有专家表示,这类传销骗局的模式非常容易被复制,参与过这类骗局的人,后期很有可能会单干。所以这类骗局很容易呈现病毒式的扩散传播。比如此前比特110曾经曝光传销币属性的霍特币骗局后,霍特币的原班骗子团伙继续转换阵地,虚构出贝特币,美特币等骗局继续行骗。比特110提醒投资者,目前区块链仍处于发展阶段,目前真正具备落地价值的区块链公司屈指可数,而作为未来的价值互联网,区块链从诞生之初便引起社会各界的关注,但目前各类监管措施尚不健全,一些骗子趁此机会编织各种骗局行骗,不明真相的投资者往往容易受到骗子的高利润诱导而受骗上当。建议投资者增强自身防骗意识,不要盲目相信天上掉馅饼,低投入高回报的口号,那些打着国家政策扶持,国外高学历人才背书的区块链项目大多查无实据。比特110是集曝光、投诉、举证、维权为一体的综合性数字货币维权平台,并为所有数字货币投资者提供免费的项目咨询服务,提升防骗意识,传递社会正能量。欢迎访问比特110官网(www.bt110.com)查询更多项目防骗维权资讯。

赞(0) 打赏

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

免费做网站(蜜蜂中文站)

网站地图联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏