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收割300万人,涉案300亿,起底币圈第一资金盘崩盘始末

中信


文 | 艾默生
自6月27日晚,被称为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包已无法提现。
这是一个诞生于2018年4月的币圈资金盘项目,被称为“盘圈第一大项目”。PlusToken的全称为PlusToken数字货币搬砖套利量化交易钱包,其宣称的商业模式即靠着在不同交易所搬砖套利。
根据公开资料,PlusToken 钱包在这一年多中,席卷了全球 100 多个国家,用户数量超过了 300 万人。
并且,在这一年多时间里,PlusToken的价格从 0.4 美元涨到了目前的 139 美元,暴涨近 350 倍。
一位消息人士向DeepFlow表示,PlusToken涉案金额或超过 300 亿。
币圈第一资金盘项目 PlusToken ,饱含了人们对暴富、对金钱的永恒梦想,至此已轰然倒塌。
01 
跑路后24小时
PlusToken跑路了。
段何娟至今还不愿相信这个消息。她把自己全部积蓄 10 万,加上婆婆的 8 万,一共 18 万在火币网上买了比特币,转到 PlusToken 里,每天准时有 PlusToken 到账,一月收益比一家人的工资还高
但这样的日子没持续多久,6 月 27 日晚上,段何娟投资 PlusToken 刚满 1 个月,她在交流群里听说,平台上的币已无法提现。
她后背一凉。赶紧打开软件,发起提现申请。这个动作她已非常娴熟——输入火币网收款地址,输入转出金额,接下来交易密码,最后短信验证码。
5分钟过去了、15 分钟过去了,她双手攥着手机,将火币 App刷新了一遍又一遍,没有到账。
她哇得一声哭出来,怎么办呢?怎么和家里解释呢?今天上午婆婆还在问今天收益多少。
她至今不敢把这个消息告诉丈夫,也不敢面对婆婆,因为投资的一半钱是婆婆的,是未出世的孙子/孙子的教育基金,
“我都把他当成余额宝了,每天准时准点到账。”段何娟向DeepFlow深流(微信号:deep-flow)表示,自己就是太轻信这个平台,当初闺蜜也给自己说PlusToken就是余额宝,而且收益要高出不少。
“提现到账了吗?在 PlusToken 的微信群、百度贴吧和微博上,每隔几分钟,就有投资者问这个问题。他们眼神燃起希望,但迅即会黯淡下去,因为答案全部是没有。没有到账。
PlusToken 的维权群正在迅速集结,群名被冠以“plustoken交流爆料群”、“plus家人交流群”、“plustoken交流进展群”、“plus第一消息群”。
群里消息连绵不断、彻夜不休。有人说自己输掉了打工多年的积蓄,有人说自己已经坐上天台,还有人发出一段哭诉自己多不容易,然后是一段啜泣声。多数群友的损失金额都在 10 万元以上。
更多消息还是围绕“ PlusToken 到底跑路没有”这个主题。有人说没有跑路,因为plustoken的官方区块链地址上还躺着价值几十亿元的数字货币,如果团队跑路为什么没有把他们转移,有人说 问了做技术的朋友,plustoken平台是遭受黑客攻击了,正在升级,7 月 2 日会重新开放提币,还有人称要收plus币,因为坚信 plustoken一定会回来的。
“我 27 号准备收网的,结果太贪了,而且过于相信上家了。”投资者肖哲表示,自己投了 20 万,其中 10 万是贷款。
在这些不同名字的维权群里,不断有人进来,群人数立即突破了200、300、400。
事实上,PlusToken受害者人数不止于微信群和百度贴吧上的上万人,根据网上的公开信息,PlusToken 币在这一年多中,价格从 0.4 美元涨到了目前的 139 美元,暴涨近 350 倍,席卷了全球 100 多个国家,用户数量超过了 300 万人。
PlusToken 是币圈当之无愧的头号资金盘。
02 
币圈第一大资金盘
说到底,PlusToken是什么?
这是一个诞生于2018年4月的币圈资金盘项目(一说当年 2 月开始众筹),PlusToken 全称为PlusToken数字货币搬砖套利量化交易钱包,其宣称的商业模式即靠着在不同交易所搬砖套利。
简而言之,用户在火币网等数字货币交易平台购买比特币、以太坊等主流币,转账到PlusToken上,获取对应比例的分红——PlusToken币。
据悉,PlusToken主要以社区化模式运营,由较高级别会员自行设立,大型社区均有数个 500 人规模的微信群。

PlusToken团队,图中帽子男即PlusToken创始人LEO
PlusToken账户可分为大户、大咖、大神、创始四个等级,每一级可获取额外返佣,大户可额外获得 5%返佣,大咖为 10%,大神则为 15%,创始则之类获得平台额外的月度分红和年底分红。
“plustoken钱包”自称是区块链中的支付宝。投资者存入100万元,复利一年就能能赚到700万元。开启“智能搬砖”,除保本外还能获得10%到30%的月收益,发展下线还能获得高额的提成,用户直接发展一名下线奖励100%,二层到十层各奖励10%。
根据财经网数据,截至2018 年 8月,PlusToken会员数已突破 100 万,在今年早些时候,PlusToke曾明确表示 2019年会员数将突破 1000万。
而据网上的公开信息,截至目前,PlusToken 币已布局全球 100 多个国家,用户数量超过了 300 万人。
由于人数不断入场,PlusToken 币在过去一年多时间,价格从 0.4 美元涨到了目前的 139 美元,暴涨了近 350 倍。
暴富的诱惑,吸引了一大批人嗜血而上。
“说起传销组织,突然想到PlusToken,身边好多人问我,拉人头存5000。”数字货币投资者弋阳向DeepFlow深流(微信号:deep-flow)表示,“农村里收废品的都问我Plustoken是什么。
“我今天在路边等红绿灯,也听到几个中年妇女在说Plus,可怕。”一个投资者说道,他们宣传做得真好。
“我有一个客户万plus token投了500万,他还推荐给我。”plus token投资者杨晓芸说。
杨晓芸此前接触过不少资金盘,所以她直接问对方:“是需要玩静态和动态吗?”
”很简单的,只要把比特币存到钱包的基金里面,基金会自动帮你操作,你每天等零钱。”对方如是回应。“并且——万一有一天你没领到,就马上赎回本金就好了。”
这位客户不无自豪表示——我进场500万人民币,赚了800人民币。
投资者潘静表示;“Plus我身边朋友亲历,这个盘他投资了几万块,一年来最少赚了一千万,疯狂。”
“一般的传销币三个月就收割了,这个还玩了一年才收网。”潘静表示,去年6月投了8万,然后10月份那个香港大会没开就提币了,后悔死,因为后来Plus继续涨了10余倍。
潘静预计,Plus币涨了100多倍,如果他一直放着,最少可以赚 200万,就是这么疯狂。“害的就是最后一批进入的。”
还有人说,PlusToken,只需存入100万的等值代币,大号邀请小号投入100万复投搬砖,一年可赚1400多万。
“真正的虚拟货币过了一道关,让大家放松警惕,再存币,而且搬砖形式即便大多数圈内人士也不懂,更别说这些不懂的大妈大爷了。”业内人士魏岱表示,这种模式格外清奇,和一般的传销盘直接让你投钱不同,是真正运营了区块链技术的,这也造成了PlusToken后面诞生了一大批仿盘。
此外,魏岱介绍,PlusToken采取独特手续费机制来延缓崩盘。虽然PlusToken钱包称可以随时提币兑现,但是也设置门槛——28天内提币要扣 5%手续费,28天后只需要 1%手续费。
金钱的吸引力,熟人介绍打破信任防备,每天稳定到账的收益,这三点强强结合,对这些投资者有着致命的诱惑力。
“我认识一个阿姨,把每个月工资都放进去,说一个月 10%很稳定,团队都是三星的、谷歌的,我电话劝了 1 小时都没有劝过来。”魏岱无奈表示,他叫不醒一个装睡的人。
“真的是知道迟早会崩,没想到这么突然。”投资者笑笑向 DeepFlow深流表示,“我才刚投了10W 拉了亲戚朋友80W ,咋就跑路了”

笑笑就在几周前还参加了 PlusToken 在杭州会议,她记得,现场全部是大叔大妈,几百个人吃饭,喊着要暴富、要发财,“舞台上有艺校的热舞还有大妈的红伞旗袍秀”。
当他们都在惊诧 PlusToken的跑路时,DeepFlow深流调查发现,其幕后操手正在慢慢浮出水面。
03 
谁是幕后操手
5月16日,杭州黄龙饭店,一众大咖齐聚一堂,这里是巴比特主办的2019全球区块链高峰论坛现场。

继上交所前总工程师白硕、万向实验室创始人肖风上台演讲后,WBF纽约世界区块链大会创始人赵胜缓缓登上舞台。
一上台,赵胜就向现场观众高声打了个招呼,其洪亮高扬的声音让现场气氛立马活跃起来。
一位现场与会人士向DeepFlow深流透露,这人一看就像搞传销的,说着南方不标准的普通话,他获得的掌声是最热烈的,“感觉全场都是他雇来的水军”,另外,他讲的内容空无一物,无非讲了区块链是最伟大的发明,是互联网的100倍,是一个100万亿美元的市场。
事实上,赵胜是PlusToken幕后操手之一。

图片来自不正常项目研究院
PlusToken的创始团队星光熠熠。根据其官方资料,PlusToken是由韩国区块链研究机构推出,其创始人是阿尔法机器人算法研究院LEO,联合创始人为三星团队核心技术金钟仁。其号称,谷歌和三星占股 17%。
然而,DeepFlow深流调研发现,LEO和金钟仁在阿尔法公司和三星公司都查无此人,也没有人与两人发生过业务联系。而官方对此的解释是,中本聪也不露面。

PlusToken美国基金会冠名了 WBF 济州技术大会,而其两位创始人赵胜和袁正中通过自己创办的资本,投资了PlusToken。赵胜曾在数个公开和私下场合承认这点。

赵胜和PlusToken签约

但在 6 月 30 日,PlusToken出事后的第一时间,WBF纽约世界区块链大会官方公众号发文称,WBF和PlusToken之间并无任何合作关系,意图撇清自己和PlusToken的关系,“而这恰恰说明他们知道 PlusToken 跑路了。一位投资人表示。

根据企查查,赵胜关联 22家公司,只有13家还在运营,其余皆被注销。今年4 月 13 日,赵胜控股、袁正中担任总经理的深圳涛肯区块链科技有限公司注销,疑似跑路前兆。

这家叫做PHILIP N ZHANG的公司和赵胜集团有着千丝万缕的联系
早在今年2月就传出“PlusToken钱包被长沙警方打掉”的报道,据金融智商税报道,长沙市天心区文源派出所查处的是“PlusToken钱包”传销宣传窝点。
但不想春风吹又生,PlusToken死灰复燃,直到 6 月底才正式跑路。其间,PlusToken又涨了愈10倍,比特币也从3000美金一跃逼近14000美金。
“币价上涨太多,这些资金盘就兑付不出来了。”Chainnext分析师LULU向DeepFLow表示,大部分资金盘都会变现的,币价涨了就容易拿不出来。
04 
“钱还能要回吗?
这是一场席卷整个区块链世界乃至整个金融世界的骗局。
传统金融界、加密货币投资者、甚至与币圈相距甚远的矿工,没人不在讨论Plustoken。
有人扺掌错过暴富的机会,还有人后悔去年10月就卖掉,没有等到10几倍再出手,不然现在就有300万了。还有感慨,盘圈本来就是快进快出的游戏。(资金盘被叫作“盘圈”。)
但笑笑现在最关心的是“自己的钱是否能要回”,她联系了当地警方,对方让她回去等消息。
然而和笑笑相反的是,还有一大批人决定暂时不维权。
“维权有个毛用,我还想有点希望的,维权后面再说吧,身家在里面。投资者小昭说,像他这样看法的人不在少数。他们表示,如果维权,散户拿不到钱,赚钱都是带头的。
在PlusToken钱包提现尚未有结果的当下,那些社群的群主们、大V们已经开始朝下一个项目发起冲击。
“我这里有个项目,比plus还要好的钱包,你要来加入吗?”DeepFlow假装加密货币投资者,刘祥这样告诉我,在这个项目上,可以把PlusToken的损失全部赚回来。
他还表示,在 PlusToken 钱包上,由于提前收到撤出的消息,他和他的社群群友们没有损失太多,“几乎都是全身而退”
在人类历史上,PlusToken 这样的骗局不是第一个,自然也不会成为最后一个。
这场席卷全国乃至全球的资金盘游戏,饱蘸着人们对待金钱、对待暴富梦永恒不变的欲望。它们在万众瞩目下倒塌,自然也会在万众期待下复生,一次又一次
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