欢迎光临
我们一直在努力

曝光 | 黑庄CoinTiger币虎交易所涉嫌交易数据造假,诱骗交易<

中信

继币安宣布重启Launchpad平台之后,币圈随即掀起了一股IEO热。币安Launchpad利用平台币对区块链项目进行公开募资,并以此为契机拉动BNB上涨,此举引来了一波模仿秀。据CoinMarketCap数据显示,目前BNB已经跃升成为加密货币市值排名第七的币种。截至4月2日,BNB总市值超过26亿美元,单个币价超过19美元。近三个月BNB的价格翻了三番。火币、OKEX等知名交易所相继布局之后,各式小交易所也企图赶上这波IEO热潮。然而,Cointiger的创始人Frank Ling 却在公开渠道表明,自己并不认可 IEO 模式,他表示:“(IEO)类似与股权众筹,如果这种模式靠谱,四年前的各种众筹类平台就不会关,而且 IEO 本身是一次冒险,兜里有钱去兜底是最大的风控,奉劝各位媒体小伙伴要谨慎吹。”但是据查证,CoinTiger早已开启了他的IEO之路,它在发行平台币Tiger Cash时已经采取过IEO模式,其官网上还遗留着IEO板块,但目前暂未公布是否重启的相关信息,可能尚处于观望状态。毕竟币市已经熊了快一年了,头部交易所日活量和交易量都不乐观,小交易所更是举步维艰,面临着倒闭的风险。道理大家都明白,但对于交易所来说,IEO 意味着流量和交易量。“如果不跟风的话,只能眼睁睁地眼看着自己的客户一点点流失,市场竞争力一点点衰退。”业内人士李想评论道。“出海”先行者据公开消息显示,CoinTiger(中文简称:币虎)平台是一家注册地在新加坡的数字资产交易所,4月1日在CoinMarketCap中排名34位。(目前跃升至17位。)但天眼查资料显示,CoinTiger交易所隶属于成都太一科技有限公司,股东包括凌凤琪(即Frank Ling,持股38%),张宇微(持股29%),孙健(持股28%),以及被币圈称为“庄家”的火币网联合创始人、独立董事和股东杜均(持股5%)。曝光 | 黑庄CoinTiger币虎交易所涉嫌交易数据造假,诱骗交易-区块链315天眼查资料九四风暴后,Cointiger成为加密资产交易所“出海”潮中的先行者。CoinTiger于2017年9月后,将其注册地转移到对加密资产友好的新加坡。《财经》杂志曾指出,出海的公司在新加坡注册的基金会大多为空壳公司:当基金会成立后,公司地址挂靠在会计师事务所之类的服务公司,团队不在新加坡,办公基本在线上完成。这也已经是币圈众所周知的套路了,区块链团队前往新加坡成立基金会以获得合规资格,但团队却在国内运营。Cointiger最近的招聘信息也间接地证实了它实际上在国内运营这一点,办公地点基本都在北京。曝光 | 黑庄CoinTiger币虎交易所涉嫌交易数据造假,诱骗交易-区块链315Cointiger拉勾网招聘信息除此之外,Linkedin也显示,98%以上的CoinTiger员工分布在北京,且从未在Linkedin等外国招聘网站上发布过招聘信息。曝光 | 黑庄CoinTiger币虎交易所涉嫌交易数据造假,诱骗交易-区块链315LinkedinCoinTiger曾对媒体表示,未来还将在台湾、日本、菲律宾、加拿大、澳大利亚、英国等多地成立合资公司,面向亚洲和国际用户提供业界一流的数字货币交易体验。但上线一年有余,CoinTiger尚未公布任何海外部署战略。据CoinmarketCap显示,该交易所支持95种币币交易的币种,共计98个交易对。财经网发现,其中有七对交易对24小时交易量不明,10个交易对24小时交易量低于三位数。挂单量靠骗通过观察CoinTiger的挂单记录,财经网发现它并不像所述的那样可靠。下图所示,以单价为0.01美元卖出100000个TCT( Tycoon Global),仅需要2000美元(本应为1000美元);以单价为0.01美元卖出145351.46个TCT,仅需要1.16美元(本应为1453.5146美元)。曝光 | 黑庄CoinTiger币虎交易所涉嫌交易数据造假,诱骗交易-区块链315挂单一位接近交易所的专业人士郑凯,告诉财经网:“从挂单记录来看,CoinTiger可能涉嫌诱骗交易(Spoofing)。”郑凯解释道,诱骗交易(Spoofing) ,即透过计算机程序,大量的委托及下单,以制造特定的交易信息,来诱使其他市场参与者利用这些交易信息,作成投资决策,来达成引导价格波动方向之目的,并从中获利。曝光 | 黑庄CoinTiger币虎交易所涉嫌交易数据造假,诱骗交易-区块链315诱骗交易(Spoofing)如上所示,左图所示为TCH(Tiger Cash,CoinTiger平台币)的订单,有大量买入,单笔逾1000000TCH订单,售价0.194美元。右图为几秒钟后的挂单记录。 如图所示,大量的1000000TCH购买订单已从挂单记录中更新。这可能是在挂单者注意到有买家有意购买订单,在“做多“后立即撤单。在 2010 年,这种诱骗交易被美国股市和期货市场所禁止。而且,值得注意的是,传统的证券交易所不允许使用类似的程序。纽约证券交易所 New York Stock Exchange 会定期监控非法交易活动和欺骗性交易的操作,并对违规者进行处罚。但是,由于加密货币市场还处于野蛮生长的状态,各地区的监管部门对此类“欺诈”行为的整治仍处于“空白”状态。郑凯表示即使监管有心进行整治,但由于证明诱骗交易(Spoofing)具有判定难、取证繁等特点,因此,监管部门在判定时显得有些有心无力。他解释道:“监管需要多方取证,去证明操作者真的有意去影响加密货币价格,而且需要有证据证明操作者确确实实通过大量的委托及下单对价格产生影响,也就是说要存在实实在在的效果,才能对操作者实施相关惩处。”交易量靠刷除此之外,财经网还发现,CoinTiger交易所所示的k线图,与存在虚假交易的交易所所示的k线图相似度极高。CoinTiger号称24小时总交易额相当于的4倍。Coinbase Pro一家总部位于旧金山的公司,该公司拥有纽约金融局颁发的BitLicense,在社区中享有广泛的知名度。目前在CoinmarketCap位列第60名而CoinTiger交易所中的多个交易对在多小时(多天)交易量为0。这些差距与营业时间、波动性、正常营业时间或其他因素无关。BitWise报告显示,出现这种情况的解释可能有两种,要么交易额造假,要么交易挖矿。如上图所示,每个“蜡烛”代表CoinTiger交易所中IHT/BTC交易对每小时的成交量,值得注意的是,(疑点一处)出现了很大的空缺,有时持续好几天,都没有交易量。而且,该交易对的交易量几乎是一成不变的:按照每天每小时均匀分布,而且,丝毫不受价格波动、新闻、清醒时段、周末或其他现实世界因素的影响。不可忽视的是,(疑点二处)实际交易量几乎不可能连续两个多月每天每小时都保持稳定。除此之外,BitWise以交易量峰值对比作为另一种分析向量。据报告显示,在比特币这样一个全球一体化的市场中,可预计所有交易所的交易量将同时涨跌,这适用于知名交易所。自2018年7月起,OKEx、币安Binance、火币这三个交易所交易所,交易量的起伏在同一时间几乎保持一致。2018年10月至11月期间,这三家交易所的BTC交易量出现一个峰值,11月至12月之间出现一个峰值。曝光 | 黑庄CoinTiger币虎交易所涉嫌交易数据造假,诱骗交易-区块链315OKEx比特币交易量曝光 | 黑庄CoinTiger币虎交易所涉嫌交易数据造假,诱骗交易-区块链315币安Binance比特币交易量曝光 | 黑庄CoinTiger币虎交易所涉嫌交易数据造假,诱骗交易-区块链315火币比特币交易量曝光 | 黑庄CoinTiger币虎交易所涉嫌交易数据造假,诱骗交易-区块链315Cointiger比特币交易量然而,Cointiger交易所并未通过此测试,显示出无关联或随机模式。在2018年7月至9月期间其BTC的交易量保持不变,10月至12月期间BTC交易量呈平滑的上升趋势,整个BTC的交易量呈现出与其他市场不同的交易量升降情况。事实上,伪造交易量在加密货币交易所市场已经属于公开的秘密了,Bitwise的报告显示,95%的比特币现货交易是由交易所伪造的。某比特币交易平台技术骨干曾表示,交易平台刷量的成本很低,只需要开一个账户,”写入”一定的比特币,挂一个程序,就能把交易量蹭蹭地做上去。据媒体报道,多位接近交易平台人士也持该观点,他们表示业内刷量屡见不鲜。通过刷量,一夜之间交易量增长20倍都有可能。在Bitwise所选的81个交易所中,71个交易所存在进行 “对敲”交易的嫌疑,其中不乏知名交易所。知名交易所尚且如此,像CoinTiger这样的小交易所更是乱象丛生。刷量,对于交易所的短期发展来说,不仅能为其带来立竿见影的流量和利润,特别是在漫漫熊市,这种方式也是部分交易所在夹缝求得的一线生机。但从交易所本身长远发展来看,无疑是因小失大。曝光 | 黑庄CoinTiger币虎交易所涉嫌交易数据造假,诱骗交易-区块链315上线即破发的币种除了使用加密货币交易所惯用的操纵手段,CoinTiger上线多个上线即破发的币种,这无疑与其欲提供值得信赖的一站式数字资产买卖的愿景相悖。理财布局一地鸡毛真实的交易量不尽人意,上币费屈指可数,为熊市中夹缝中生存的CoinTiger凭增一丝悲凉的色彩。得益于加密货币理财行业地迅猛发展,Cointiger于2018年11月推出高收益的加密货币理财产品,来吸引用户,收益率最高达60%。曝光 | 黑庄CoinTiger币虎交易所涉嫌交易数据造假,诱骗交易-区块链315加密货币理财产品财经网在《加密货币理财市场的乱与治》中指出,大多数加密货币理财产品的目的就是应对兑付,将用户的币锁在交易所,防止大量币的流失。在交易所宽松的KYC或甚至根本不做KYC的情况下,很多用户会同时注册几个不同交易所的账号,看到哪个交易所做活动,就去哪个交易所,因此用户黏性较低。因此,一些交易所为了吸引用户,对某些币种进行返利补贴,在很短时间内实现该币种流动性的增长。从CoinTiger所列举的理财币种中不难看出,小币种的锁仓收益率普遍高于知名币种收益率的一倍,甚至两倍。然而,高收益的背后不免潜藏着不可忽视的风险。虽然相较于钱包和理财平台,交易所在加密货币理财行业中表现较佳,但是加密货币行业不像现在的网贷行业,不用备案,也没有监管,因此,这些理财平台的跑路风险很大。而且,在熊市的大背景下,加密货币的贬值速度要远远大于用户通过理财达到的资产增值速度,因此,想从理财产品获利不容乐观。“用户现在大多都会选择直接卖币,而不会选择去理财。” 某加密货币交易所量化管理团队负责人张琪向财经网表示。他补充道,有的交易所做这种所谓理财产品或计划,可能压根就没有产品或标的,就是平台本身在做贴息。熊市本身导致市场趋冷,用户积极性受挫,存量客户缩减,尚无新用户进场,这也会导致CoinTiger这样的小交易所扩展理财市场的计划泡汤。公开表态不看好IEO这阵红极一时的“快闪”风,令CoinTiger显得“另类”又“可靠”。然而,如果CoinTiger一味依靠诱导交易和刷单来吸引用户,虽然账面上的排名表现良好,最终只会加速举步维艰的小交易所走向毁灭。

赞(0) 打赏

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

免费做网站(蜜蜂中文站)

网站地图联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏