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伊朗央行副行长表示,比特币交易在伊朗是非法的



伊朗央行的一名官员告诉Tasnim News,持有、出售和购买比特币在伊朗是非法的。

负责新技术的副州长纳赛尔哈基米(Nasser Hakimi)周一表示,反洗钱最高委员会(Supreme Council on anti – Money Laundering)已经禁止比特币交易。他警告伊朗加密货币用户投资于非主权资产的法律风险,这可能使他们面临最高2-5年的监禁,并因涉嫌洗钱而面临罚款。

几个月前,一个政府间特别工作组警告伊朗,要在今年6月前完成符合全球规范的金融改革。2019年2月,金融行动特别工作组(FATF)威胁称,如果伊斯兰共和国不遵守,将面临一定的后果,其中包括延长该国已经面临的来自国际银行体系的抵制。

与此同时,伊朗对比特币(bitcoin)的冷淡态度,开始让人觉得这是一个谨慎的举动。比特币是一种去中心化的加密货币,因便利洗钱犯罪而臭名昭著。伊朗央行(Central Bank of Iran)提议,在2019年2月之前,禁止使用全球加密货币和各种代币作为支付方式。FATF将在2019年2月决定是否将伊朗从黑名单上除名。

3年前,伊朗政府承诺实施FATF行动计划,但却未能阻止其系统性的洗钱和恐怖主义融资。昨天,@FATFNews实施了一项对策,并呼吁采取更多对策。伊朗的恶意活动是对全球安全的威胁。

-国务卿蓬佩奥(@SecPompeo) 2019年6月22日

此前,伊朗于2017年11月建立了现金申报制度,于2018年8月对《反恐融资法》进行了改革,并于2019年1月批准了《反洗钱法》修正案。FATF承认伊朗政府所做的立法努力,但决定暂缓将伊朗从黑名单上除名。

这家全球监管机构在其2019年6月的新闻稿中写道:一旦其余的法律全面生效,FATF将与已颁布的法律一起对其进行审查,以确定其中包含的措施是否符合FATF的标准,适用于伊朗的行动计划。

美国对伊朗实施制裁,完全禁止外国公司在伊朗做生意,伊朗经济因此陷入困境。但比特币的交易(本质上是假名)帮助人们将资金转移到海外,而且不用通过传统的银行渠道就能收到付款。

2018年11月,美国财政部意识到,分散支付协议削弱了其制裁。该联邦机构起诉了两名男子,他们涉嫌在伊朗从事涉及比特币的网络欺诈活动。此案促使美国财政部警告加密货币服务机构停止向伊朗人提供服务。受欢迎的p2p比特币市场LocalBitcoins是遵守美国命令的领先服务之一。

与此同时,伊朗花在解决政治和经济争端上的时间,超过了寻找使用比特币规避这些争端的方法。就在上周,伊朗警方查封了数十家非法比特币矿场,进一步证明了政府的反加密货币立场。

Tadvin电力公司的发言人穆斯塔法·拉贾比·马什哈德(Mostafa Rajabi Mashhad)说:每个比特币的生产使用的电量,相当于德黑兰24处房产一年的用电量,或者相当于一处房产24年的用电量。

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